Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Канал Femida Business опублікував новий випуск за участю Анни Худар, присвячений роботі системи фінансового моніторингу в Україні.

Переказали кошти знайомому — і банк почав вимагати пояснень? Рахунок заморозили без попередження? Це стандартна процедура фінансового моніторингу, з якою стикаються тисячі українців.

У матеріалі детально розглянуто принципи роботи системи контролю за фінансовими операціями. Зокрема, пояснено, які транзакції потрапляють під підвищену увагу банків, чому навіть звичайні громадяни можуть зіткнутися з блокуванням рахунків, та які практичні кроки допоможуть уникнути проблем із фінансовим моніторингом.

Експерт також надала рекомендації щодо дій у разі призупинення операцій за рахунком та розповіла про суми й типи транзакцій, що найчастіше ініціюють перевірки з боку банківських установ.

Джерело

Читайте далі

СБУ затримала полковника ПС ЗСУ і начальника управління СБУ на хабарі $320 тис. за укриття розкрадання коштів на аеродроми

25 лютого Служба безпеки України затримала двох високопосадовців — командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області полковника Володимира Компаниченка. Під час затримання вилучено $320 тис.

Міст Патона гниє з 2017 — і лише тепер усі забили на сполох

Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки на початку 2026 року звернувся до Уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту Патону в Києві — того самого, який перебуває в аварійному стані ще з 2017 року, однак за майже десять років так і не дочекався реконструкції, а тендери на проєктування тричі скасовувалися.

Компанія зрадника Деркача оформила паркінг біля вокзалу всупереч рішенню Верховного Суду — Мін'юст мовчить

Про це пише «Наші Гроші» та «Економічна правда» — ТОВ «Валентин плюс», бенефіціаркою якого є Оксана Терехова — дружина екснардепа-зрадника Андрія Деркача — у 2024 році зареєструвало право власності на недобудований торговий комплекс з підземним паркінгом на 600 місць біля Центрального вокзалу Києва на вул. Павла Скоропадського, 28.